公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-031

证券代码：430697 证券简称：宝石金卡 主办券商：山西证券
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名李军先生、杨雨彤先生为公司第六届

公告编号：2023-031

监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。监事会非职工代表监事候选人简历见附件。
第六届监事会监事候选人李军先生、杨雨彤先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适合人选。李军先生、杨雨彤先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 1 日

公告编号：2023-031

附件：

1、李军，男，1965 年 5 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专
科学历。1981 年 10 月至 1986 年 5 月任中国人民解放军 87043 部队管理干部，
1986 年 6 月至 1995 年 12 月任沈阳市商业局管理干部，1997 年 9 月至 2002 年
12 月任军神集团有限公司副总裁，2003 年 1 月至 2005 年 1 月任康莱医药有限公
司副总裁，2005 年 2 月至今任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司客户总监；同时，2012 年至今，任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司监事。

2、杨雨彤，男，1966 年 6 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1987 年至今，在沈阳理工大学信息技术学院任教师；同时，2012 年至今，在沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司任监事。
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