公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-040

证券代码：430697 证券简称：宝石金卡 主办券商：山西证券
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司监事会拟选举李军先生为公司第六届监事会主
席，任期三年，自 2023 年 8 月 16 日起至 2026 年 8 月 15 日止。李军先生不属于

公告编号：2023-040

失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见2023年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。