公告日期：2023-08-18

证券代码：430697 证券简称：宝石金卡 主办券商：山西证券
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：张明扬

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会拟选举张明扬先生为公司第六届董事会董

事长，任期三年，自 2023 年 8 月 16 日起至 2026 年 8 月 15 日止。经公司核查，
张明扬先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会拟继续任命张明扬先生为公司总经理，任
期三年，自 2023 年 8 月 16 日起至 2026 年 8 月 15 日止。经公司核查，张明扬先
生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会拟继续任命杨学宁先生、邱铮先生为公司
副总经理，任期三年，自 2023 年 8 月 16 日起至 2026 年 8 月 15 日止。经公司核
查，杨学宁先生、邱铮先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会拟继续任命杨雄伟先生为公司财务负责
人，任期三年，自 2023 年 8 月 16 日起至 2026 年 8 月 15 日止。经公司核查，杨
雄伟先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命公司第六届董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会拟任命杨学宁先生为公司第五届董事会秘
书，任期三年，自 2023 年 8 月 16 日起至 2026 年 8 月 15 日止。杨学宁先生不属
于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见2023年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通……
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