公告日期：2023-08-18

证券代码：430697 证券简称：宝石金卡 主办券商：山西证券
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张明扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数17,848,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事长兼总经理张明扬、董事兼副总经理杨学宁、副总经理邱铮、财务负责人杨雄伟出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名张明扬先生、杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生、杨学宁先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会董事候选人简历见附件。

第六届董事会董事候选人张明扬先生、杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生、杨学宁先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适合人选。张明扬先生、杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生、杨学宁先生未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,848,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名李军先生、杨雨彤先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

第六届监事会监事候选人李军先生、杨雨彤先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适合人选。李军先生、杨雨彤先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,848,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于为关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

2023 年 8 月，预计杨学宁与中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发
区支行签订个人贷款授信额度合同，贷款额度 100 万元，贷款期限为 12 个月，用于补充企业流动资金。该项贷款将分别由张明扬、虞闯以不动产提供抵押担保，同时本公司、张明扬、虞闯为该项借款提供最高担保金额人民币 100 万元的最高
额保证。贷款具体情况以实际为准。内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东杨学宁需要回避表决。
（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据经营……
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