公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-051

证券代码：430697 证券简称：宝石金卡 主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方向公司提供贷款 50,000,000 26,516,320

担保、财务资助

合计 - 50,000,000 26,516,320 -

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

（1）张明扬

公告编号：2023-051

住所：沈阳市和平区十一纬路云集东巷 38 号 1-1-1

关联关系：张明扬为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

（2）杨学宁

住所：沈阳市铁西区兴华南街 33 巷 4 号 2-2-4

关联关系：杨学宁为公司副总经理、董事、董事会秘书

2、交易内容

（1）为支持公司经营发展，2024 年度张明扬、杨学宁拟为公司向银行贷款等方式提供担保或者反担保，形式包括但不限于保证、信用、质押和抵押。张明扬、杨学宁可一起为公司提供担保或反担保，也可单独为公司提供担保或反担保，担保和反担保的金额合计不超过 3,000 万元，担保或反担保无需支付担保费用。

（2）为支持公司经营发展，2024 年度张明扬、杨学宁向公司无偿提供借款，累计借款金额不超过人民币 2,000 万元，借款期限为一年，借款利息为零利息形式。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 14 日，沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，并将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

张明扬、杨学宁对公司的贷款担保和财务资助属于无偿提供，不涉及定价。
（二） 交易定价的公允性

张明扬、杨学宁对公司的贷款担保和财务资助属于无偿提供，不涉及定价。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2023-051

1、为支持公司经营发展，2024 年度张明扬、杨学宁拟为公司向银行贷款等方式提供担保或者反担保，形式包括但不限于保证、信用、质押和抵押。张明扬、杨学宁可一起为公司提供担保或反担保，也可单独为公司提供担保或反担保，担保和反担保的金额合计不超过 3,000 万元，担保或反担保无需支付担保费用。

2、为支持公司经营发展，2024 年度张明扬、杨学宁向公司无偿提供借款，累计借款金额不超过人民币 2,000 万元，借款期限为一年，借款利息为零利息形式。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

张明扬、杨学宁对公司的贷款担保和财务资助属于无偿提供，是对公司发展的支持行为，本次关联交易对公司持续经营能力、损……
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