公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-023

证券代码：430697 证券简称：ST 宝石金 主办券商：山西证券
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司董事、监事、董事会秘书

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第五次会议于 2024 年6 月 3 日审议并通过《关于提名邱铮为公司第六届董事会董事的议案》、《关于提名吕少波为公司第六届董事会董事的议案》、《关于提名周剑为公司第六届董事会董事的议案》、《关于任命陈宇为公司第六届董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第三次会议于 2024 年6 月 3 日审议并通过《关于提名韩晓东为公司第六届监事会监事的议案》。

提名邱铮先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕少波先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名周剑先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩晓东先生为公司监事，任职期限至第六届监事会届满，本次任免尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持

公告编号：2024-023

有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈宇女士为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满，自 2024 年 6 月
4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名邱铮先生、吕少波先生、周剑先生为公司董事。

公司原监事杨雨彤先生因个人原因辞去监事职位，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司监事会规范运作，提名孙玲玲女士为公司监事。
公司原董事会秘书杨学宁先生因个人原因辞去董事会秘书职位。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，任命陈宇女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

邱铮先生，男，1977 年 12 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，1999 年 5 月毕业于东北大学自动化专业，1999 年 5 月至 2004 年 7 月历任沈阳宝石
科技发展有限公司技术员、办事处主任，2004 年 7 月至 2006 年 10 月在沈阳宝石金卡
信息技术有限责任公司任办事处主任，2006 年 10 月至今任南京广之源科技有限公司总经理，2017 年 5 月至今任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司副总经理。

吕少波先生，男，1974 年 1 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，1995 年 8 月毕业于沈阳理工大学（原沈阳工业学院）计算机及应用专业，1995 年
8 月至 2008 年 11 月历任沈阳宝石科技发展有限公司技术员、西北办事处主任、总经办
主任、上海办事处主任，2008 年 11 月至 2015 年 10 月任沈阳创新宝石科技有限公司总
经理，2015 年 10 月至 2018 年 9 月任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司新产品事业
部副总经理，2018 年 9 月至今任南京广之源科技有限公司副总经理。

周剑先生，男，1979 年 6 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。