公告日期：2024-06-20

证券代码：430697 证券简称：ST 宝石金 主办券商：山西证券
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张明扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数1,799,800 股，占公司有表决权股份总数的 81.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事长兼总经理张明扬、董事兼副总经理杨学宁、副总经理邱铮、财务负责人杨雄伟出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邱铮为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名邱铮先生为公司董事。任职期限至第六届董事会届满。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名吕少波为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名吕少波先生为公司董事。任职期限至第六届董事会届满。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名周剑为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名周剑先生为公司董事。任职期限至第六届董事会届满。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名韩晓东为公司第六届监事会监事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名韩晓东先生为公司监事。任职期限至第六届监事会届满。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股……
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