公告日期：2021-04-15

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第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以电话、邮件和专人送
达相结合的方式发出
5. 会议主持人：杨帆
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理杨帆先生就 2020 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出 2020 年度公司发展经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长杨帆先生代表董事会报告董事会 2020 年年度工作情况，报告内容包括：公司 2020 年度经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2020 年股东大会决议执行情况及 2021 年度公司战略规划等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2020 年财务报表及《2020 年审计报告》的基础上编制了《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007），并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2020 年度经营情况和财务状况，对 2021 年经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2021 年 9 月 6 日到期届满，鉴于公司经营管理需要，
公司董事会拟申请提前换届选举。根据《公司法》及拟修订的《公司章程》的规定，董事会提名杨帆先生、王桂湘先生、龚庆武先生、张哲民先生、杨同友先生为公司第四届董事会候选人。以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于董事会资格审查委员会提前换届选举暨提名董事会资格审
查委员会委员候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会资格审查委员会将于 2021 年 9 月 6 日到期届满，鉴于公
司经营管理需要，公司董事会资格审查委员会拟申请提前换届选举。根据《公司法》及拟修订的《公司章程》的规定，董事会资格审查委员会提名杨帆先生、王桂湘先生、龚庆武先生为公司第四届董事会资格审查委员会候选人。以上全体董
事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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