公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-025

证券代码：430698 证券简称：康普常青 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉康普常青软件技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨帆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,638,186 股，占公司有表决权股份总数的 55.2729%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司情况，故相应修订《公
司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《康普常青：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,638,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（需提交股东会审议）》

1.议案内容：

内容参见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-020、2025-021、2025-022、2025-023、2025-024)。

公告编号：2025-025

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,638,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

武汉康普常青软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

武汉康普常青软件技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

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