公告日期：2019-06-10

上海海欣医药股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月6日

2.会议召开地点：上海海欣医药股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长包遂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数12,936,400股，占公司有表决权股份总数的99.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn）上刊登了上海海欣医药股份有限公司董事会第二届董事会第十五次会议决议公告（2019-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数12,936,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月16日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了上海海欣医药股份有限公司监事会第二届监事会第十一次会议决议公告（2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数12,936,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月16日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了上海海欣医药股份有限公司董事会第二届董事会第十五次会议决议公告（2019-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数12,936,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月16日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了上海海欣医药股份有限公司董事会第二届董事会第十五次会议决议公告（2019-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数12,936,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月16日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了上海海欣医药股份有限公司董事会第二届董事会第十五次会议决议公告（2019-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数12,936,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

公司已于2019年4月16日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了上海海欣医药股份有限公司董事会第二届董事会第十五次会议决议公告（2019-009），本次会议……
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