公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-007
证券代码：430701 证券简称：立德股份 主办券商：海通证券
扬州立德粉末冶金股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日8:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-007
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市康达律师事务所的律师。
（七）会议地点
扬州市江都区沿江开发区兴港路扬州立德粉末冶金股份有限公司
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
《2018年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度经营情况、财务数据予以编制，详细内容请见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《扬州立德粉末冶金股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-003)和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
（五）审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司正处于发展期，生产经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，拟不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于<2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

2018年度公司控股股东、实际控制人及其关联方未占用公司资金。具体详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号2019-005）。

公告编号：2019-007
（七）审议《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2018年度公司控股股东、实际控制人及其关联方未占用公司资金。具体详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-006）。（八）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
《2019年度财务预算报告》
（九）审议《关于<2019年年度融资计划>的议案》

公司自2018年年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合信用额度不超过3000万元（含3000万元）（最终以各金融机构实际批准的授信为准）。授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资方式和金额将根据公司运营资金的实际需求确定。股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层，在3000万的额……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。