
公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-010
证券代码:430701 证券简称:立德股份 主办券商:海通证券
扬州立德粉末冶金股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 日以书面、电子邮件等方
式发出
5.会议主持人:葛莲
6.会议列席人员:刘慧
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事蔡志明因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<扬州立德粉末冶金股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-010
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2019 年上半年度经营
情况、财务数据予以编制,详细内容请见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《扬州立德粉末冶金股份有限公司2019 年半年度报告》(公告编号:2019-012) 。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<扬州立德粉末冶金股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告【2016】63 号)的有关规定,公司将 2019 年上半年度募集资金的存放和使用数据进行编制,详细内容请见公司
于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的
《扬州立德粉末冶金股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业
公告编号:2019-010
会计准则第37号-金融工具列报》第4项新金融工具准则的相关要求,公司于2019年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格
式的通知》;财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企
业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司相应变更财务报表格式。本次会计政策变更系根据国家财政部规定进行的财务报表格式变更,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害……
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