公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-020

证券代码：430701 证券简称：立德股份 主办券商：海通证券

扬州立德粉末冶金股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：葛莲女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 16,491,785 股，占公司有表决权股份总数的 75.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于2019年9月27日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届

公告编号：2019-020

董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,491,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于2019年9月27日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数 16,491,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

葛莲 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过

月 14 日 时股东大会

刘 永 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过

俊 月 14 日 时股东大会

鲍文 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过

月 14 日 时股东大会

乔 高 监事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过

华 月 14 日 时股东大会

韩 仕 监事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过

芳 月 14 日 时股东大会

王璐 监事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过

公告编号：2019-020

月 14 ……
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