公告日期：2019-05-15

扬州立德粉末冶金股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：扬州立德粉末冶金股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长葛莲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数16,491,785股，占公司有表决权股份总数的75.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数16,491,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数16,491,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数16,491,758股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

董事会编制的年度报告及其摘要详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数16,491,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正处于发展期，生产经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，拟不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数16,491,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总

表的专项审核报告>的议案》议案

1.议案内容：

2018年度公司控股股东、实际控制人及其关联方未占用公司资金。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数16,491,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<扬州立德粉末冶金股份有限公司关于2018年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告>的议案》

2018年度公司募集资金存放与实际使用均符合相关法律法规的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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