公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-015

证券代码：430701 证券简称：立德股份 主办券商：海通证券
扬州立德粉末冶金股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛莲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 16,491,78 股，占公司有表决权股份总数的 75.31%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次会议无其他列席人员。

公告编号：2020-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》
废止。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,491,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司管理的需要，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条
款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,491,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于免去王璐女士监事职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-015

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司监事王璐女士不符合监事任职要求。具体内容详见
公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《监事免职公告》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,491,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于任命李萍女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》的要求，拟任命李萍女士为公司监事。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29
日在……
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