公告日期：2022-02-22
公告编号：2022-014
证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券
同智伟业软件股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 11 日上午 9:00-11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2022-014
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430704 同智伟业 2022 年 3 月 10 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-010）
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-012）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
公告编号：2022-014
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（二）登记时间：2022/3/10 上午 9:00-11:00
（三）登记地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室
四、其他
（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 程 永 甜 电 话 ： 0531-67605168
传 真 ： 0531-88935162 电 子 邮 箱 ： chengyt@tongzhi.com.cn
通讯地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室
（二）会议费用：股东（或代理人）与会费用自理
五、备查文件目录
第三届董事会第二十三次会议决议
同智伟业软件股份有限公司董事会
2022 ……
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