公告日期：2025-04-28

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券
同智伟业软件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日上午 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430704 同智伟业 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的山东文康（济南）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会在各位董事的支持下，严格依据《中华人民共和国公司法》、《同智伟业软件股份有限公司章程》以及《同智伟业软件股份有限公司董事会议事规则》开展企业经营、管理及相关工作。董事会对 2024 年度企业经营管理和决策等各方面工作进行汇总并详细编制了《2024 年度董事会工作报告》。（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年，监事会在各位监事的大力支持下，严格按照根据《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》的规定，对企业各项经营开展监督管理工作。监事会对 2024 年工作进行汇总并编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

2024 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2024 年度的工作情况编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006、2025-007）
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2024 年
度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《2024 年度财务决算报告》。（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，在对公司 2024年度各项经营成果进行数据统计、分析的基础上结合公司业务情况，编写了《2025年度财务预算报告》。
（六）审议《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 2400 万元（含）的综合授信额度。

公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为
准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。

公司实际控制人王永起、董事薛福旗、副总经理金健先生,李莹女士为上述贷款提供担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。
公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），该授权自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信的公告》……
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