公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券
同智伟业软件股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，监事会在各位监事的大力支持下，严格按照根据《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》的规定，对企业各项经营开展监督管理工作。监事会对 2024 年工作进行汇总并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

2024 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章
程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2024 年度的工作情况编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006、2025-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2024 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，在对公司 2024年度各项经营成果进行了数据统计、分析的基础上结合公司业务情况，编写了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-004

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，
截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为
-48,973,742.86 元，公司未弥补亏损金额 48,973,742.86 元，公司实收股本54,700,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股……
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