公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-026

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：国联民生承销保荐
同智伟业软件股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王永起

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-026

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01 修订《股东会议事规则》，详见《股东会制度》（公告编号：2025-029）；
2.02 修订《董事会议事规则》，详见《董事会制度》（公告编号：2025-030）；
2.03 修订《对外投资融资管理制度》，详见《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-032）；

2.04 修订《对外担保管理制度》，详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；

2.05 修订《关联交易管理制度》，详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；

2.06 修订《投资者关系管理制度》，详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；

2.07 修订《利润分配管理制度》，详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；

2.08 修订《承诺管理制度》，详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）；
2.09 修订《信息披露事务管理制度》，详见《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-038）；

2.10 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，详见《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-039）；

2.11 修订《募集资金使用管理制度》，详见《募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-040）；

公告编号：2025-026

2.12 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-041）；

2.13 修订《资金管理制度》，详见《资金管理制度》（公告编号：2025-042）；2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.11 尚需提交股东会审议，其余子议案 2.10、2.12、2.13无需提……
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