公告日期：2026-04-27

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：国联民生承销保荐
同智伟业软件股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王永起

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会在各位董事的支持下，严格依据《中华人民共和国公司法》、《同智伟业软件股份有限公司章程》以及《同智伟业软件股份有限公司董
管理和决策等各方面工作进行汇总并详细编制了《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

2025 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2025 年度的工作情况编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010、2026-011）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软
件股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2025 年度的工作情况编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2025 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，在对公司 2025年度各项经营成果进行数据统计、分析的基础上结合公司业务情况，编写了《2026年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过 3700 万元（含）的综合授信额度。

公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。

公司实际控制人王永起、董事薛福旗、副总经理金健先生，李莹女士为上述
贷款提供担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。
公司授权王永起先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资……
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