公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-027

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源
海芯华夏（北京）科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区兴安南路永泰城 C 座 2501公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 苏和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）

公告编号：2019-027

共 7 人，持有表决权的股份 38,957,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.69%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》；
1.议案内容：

公司已于2019年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《关于关联交易公告》的公告，公告编号（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,723,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东内蒙古润和信息技术有限公司、苏和回避表决。
三、备查文件目录
海芯华夏（北京）科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

公告编号：2019-027

海芯华夏（北京）科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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