公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-024

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐
海芯华夏（北京）科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：海芯华夏会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席 贾海棠
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2025-024

公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-026）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<修订监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》修订监事会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 11
月 13 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-028）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公司《第四届监事会第八次会议决议》。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 13 日

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