公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-005

证券代码：430709证券简称：武汉深蓝 主办券商：太平洋证券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:30。

预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430709 武汉深蓝 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩（武汉）律师事务所陈婷律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2020 年工作情况编写了《2020年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》2020 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2020 年工作情况编写了《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》
详见 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2020 年年度报告》和《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
（四）审议《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年年度财务审计报告》
天园全会计事务所对公司 2020 年经营情况进行了现场审计，详见 2021 年 4 月
26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020年年度审计报告。

公告编号：2021-005

（五）审议《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并做出 2020 年度财务决算报告。
（六）审议《《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年财务预算报告》
根据公司 2020 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2021 年度财务预算报告。
（七）审议《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 202……
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