公告日期：2020-06-24
证券代码：430709 证券简称：武汉深蓝 主办券商：太平洋证券
武汉深蓝自动化设备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 13 日，通讯方
式
5. 会议主持人：张杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年度监事会会工作报告》议案
1.议案内容：
详见监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）、2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
该审计报告是由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况。报告的详细内容已真实、准确、完整地反映在了公司年度报告之中。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年度亏损弥补及利润分配预案》议案
1.议案内容：
公司董事会决定不进行利润分配，本年度亏损由以后年度利润予以弥补。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>》议案
1.议案内容：
2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
