公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-044

证券代码：430714 证券简称：奇才股份 主办券商：恒泰证券
苏州奇才电子科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长费福根先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<苏州奇才电子科技股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公

公告编号：2019-044

司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，并结合公司 2019 年1-6月的实际经营情况，公司董事会编制了《苏州奇才电子科技股份有限公司2019年半年度报告》。

详细内容参见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<苏州奇才电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 7,668.66 元。公司 2
019 年上半年度募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

详细内容参见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-047）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《苏州奇才电子科技股份有限公司第二届董事

公告编号：2019-044

会第三十五次会议决议》。

苏州奇才电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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