公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-003

证券代码：430715 证券简称：春泉节能 主办券商：中原证券
郑州春泉节能股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第二次会议（以下简称会议）于 2020 年 1 月 13 日上午以
现场表决方式在公司会议室召开。会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一
次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 2 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时
股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司股东杨东、李玉琴、陈传伟、李若薇、赵靖、石小影、高兆坤为公司向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行贷款 400 万元提供连带责任保证的议案》

公司股东杨东、李玉琴、陈传伟、李若薇、赵靖、石小影、高兆坤为公司向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行贷款 400 万元提供连带责任担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和代理人身份证（或护照）办理登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 5 日下午 16：00------17：30 分

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2020-003

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：赵 靖 联系地址：郑州高新区梧桐
街 50 号北斗产业园 C28-2 联系电话：（0371）67579116 传真：（0371）
67579117
（二）会议费用：与会股东交通费与餐费自理。
五、备查文件目录
1、郑州春泉节能股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

郑州春泉节能股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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