公告日期：2025-08-26

证券代码：430716 证券简称：爱力浦 主办券商：方正承销保荐
浙江爱力浦科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗献尧先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规等相关规定，审议《2025 年半年度报告》,具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名罗献尧为第五届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 8 日届满，为保证公司董事会工作
正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名罗献尧为第五届董事会董事候选人，该候选人为连选连任，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，该提名董事非失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举并提名叶慧珍为第五届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 8 日届满，为保证公司董事会工作
正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名叶慧珍为第五届董事会董事候选人，该候选人为连选连任，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，该提名董事非失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司董事、监事换届公
告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举并提名郑士参为第五届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 8 日届满，为保证公司董事会工作
正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名郑士参为第五届董事会董事候选人，该候选人为连选连任，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，该提名董事非失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举并提名韩硕为第五届董事会候选人的议案》1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 8 日届满，为保证公……
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