公告日期：2025-08-26

证券代码：430716 证券简称：爱力浦 主办券商：方正承销保荐
浙江爱力浦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430716 爱力浦 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届选举并提名罗献尧为第五届董

1 √

事会候选人的议案》

《关于董事会换届选举并提名叶慧珍为第五届董

2 √

事会候选人的议案》

《关于董事会换届选举并提名郑士参为第五届董

3 √

事会候选人的议案》

《关于董事会换届选举并提名韩硕为第五届董事

4 √

会候选人的议案》

《关于董事会换届选举并提名朱庆波为第五届董

5 √

事会候选人的议案》

《关于监事会换届选举并提名隆昌军为第五届监

6 √

事会候选人的议案》

《关于监事会换届选举并提名周才卓为第五届监

7 √

事会候选人的议案》

8 《关于公司拟<修订章程>议案》 √

议案一：《关于董事会换届选举并提名罗献尧为第五届董事会候选人的议案》
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。