公告日期：2026-04-23

浙江爱力浦科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗献尧先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长罗献尧代表董事会汇报 2025年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年年度报告，内
容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司 2025 年年度报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度公司财务决算及 2026 年财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2025 年度财务决算与 2026 年度财
务预算方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为公司的长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司以自有房产及土地使用权作为抵押物向银行申请办理授信额度并接受担保的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，2026 年度，公司拟向银行申请授信情况如下：

根据公司发展需要，公司拟以自有房产及土地使用权作为抵押物及信用方式向银行申请 6 亿元授信额度。

公司实际控制人罗献尧、叶慧珍拟为公司上述授信提供无偿保证担保。
以上具体授信额度、担保情况以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求决定。

同意授权公司董事长罗献尧先生代表公司与相关银行签署授信融资项下的有关文件。
2.回避表决情况：

本议案中接受关联方为公司银行授信提供无偿担保的事项，属于公司单方受益的情形，免于按照关联交易审议，无需回避表决……
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