公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-023

证券代码：430717 证券简称：源通机械 主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周仕勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数19,535,673 股，占公司有表决权股份总数的 68.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。

公告编号：2023-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟收购山东鸿源新材料有限公司 66.67%股权暨关联
交易的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司拟收购山东鸿源新材料有限公司
66.67%股权暨关联交易的事项予以审议，具体内容详见 2023 年 11 月 10 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东省源通机械股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-21）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,772,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 19,500 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东周仕勇、李兴华、刘健回避表决,回避股数合计 9,743,715 股。
三、备查文件目录

《山东省源通机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东省源通机械股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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