公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-016

证券代码：430717 证券简称：源通机械 主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周仕勇先生

6.会议列席人员：高文静、徐杨、张吉水

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司为开拓新的市场，提升经营规模和盈利能力，促进公司业务可持续发展，拟在湖南省株洲市设立控股子公司，控股子公司名称：“湖南友和机械科技有限

公告编号：2024-016

公司”，注册资本 200.00 万元，其中本公司认缴出资人民币 180.00 万元，占注册资本的 90.00%；自然人丁秀才认缴出资人民币 20.00 万元，占注册资本的10.00%。拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、
备查文件目录

《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。