公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-013

证券代码：430717 证券简称：源通机械 主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议于 2025年 4 月 15 日审议并通过：

提名周仕勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,307,562 股，占公司股本的 25.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名李兴华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 383,503 股，占公司股本的 1.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐立民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,187,826 股，占公司股本的 4.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜敏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高春华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 655,800 股，占公司股本的 2.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐继春先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 765,155 股，占公司股本的 2.69%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-013

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，
董事会换届选举完成前，现有董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。