公告日期：2025-04-15

证券代码：430717 证券简称：源通机械 主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 5 日 16:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430717 源通机械 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的北京国枫律师事务所律师。
（七）会议地点

山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会报告》
（二）审议《公司 2024 年度监事会报告的议案》

《2024 年度监事会报告》
（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度的财务情况编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司
2024 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
（四）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司编制的《2025 年度财务预算报告》
（五）审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《山东省源通机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（六）审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对山东省源通机械股份有限公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郇梁。
（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

为有利于公司的发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意对第五届董事会进行换届；经董事会提名：周仕勇先生、李兴华先生、唐立民先生、杜敏先生、高春华先生、徐继春先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效）。上述董事候选人均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会原定任期将于2025年5月5日届满。根据公司经营发展需要，公司监事会拟进行换届选举。

公司监事会依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名高文静、徐杨继续担任公司第六届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。经核查，上述监事符合任职资格，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。