公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-016

证券代码：430719 证券简称：九鼎集团 主办券商：西部证券
同创九鼎投资管理集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡蕾
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数7,934,729,991 股，占公司有表决权股份总数的 52.898%。

其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共有 5 人，代表股份总数7,389,651,418 股，占公司股份总数的 49.264%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 545,078,573 股，占公司有表决权股份总数的 3.634%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：普通股同意股数 7,934,356,791 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 99.9953%；反对股数 373,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务报告》

1.议案内容：公司 2022 年度财务报告

2.议案表决结果：普通股同意股数 7,934,356,791 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 99.9953%；反对股数 373,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年
年度报告及其摘要。具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《九鼎集团：2022 年年度报告》、《九 鼎集团：2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 7,934,344,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9951%；反对股数 373,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算方案》

1.议案内容：公司 2022 年度财务决算方案

2.议案表决结果：普通股同意股数 7,934,344,791 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 99.9951%；反对股数 373,200 股，占本次股东大会有表决权

公告编号：2023-016

股份总数的 0.0047%；弃权股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：公司 2023 年度财务预算方案

2.议案表决结果：普通股同意股数 7,911,03……
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