公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-027

证券代码：430719 证券简称：九鼎集团 主办券商：西部证券
同创九鼎投资管理集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号东一门二号楼九鼎集团会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡蕾
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数7,765,384,570 股，占公司有表决权股份总数的 51.77%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共有 7 人，代表股份总数 7,441,434,690 股，占公司股份总数的 49.61%；其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 323,949,880 股，占公司有表决权股份总数的 2.16%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-027

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

为使全体股东共享公司发展的经营成果，兼顾公司未来可持续发展，结合 公司当前实际经营情况，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定 2023 年半年度利润分配方案如下：

根据公司 2023 年 8 月 28 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,045,349,249.07 元， 母公司未分配利润为 1,237,763,184.90 元。

公司目前总股本为 15,000,000,398 股，拟以权益分派实施时股权登记日
应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元
（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 990,000,026.27 元，如股权登记日应
分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派 方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国 证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

上述分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后的 2 个月内完成。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,765,372,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

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（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

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