公告日期：2015-01-21

公告编号：2015-003
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股份简称：东方炫辰股份代码：430720主办券商：齐鲁证券
北京东方炫辰科技发展
股份有限公司
股票发行方案
主办券商
二零一五年一月
公告编号：2015-003
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声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律
责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
公告编号：2015-003
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目录
一、公司基本信息...................................................................................................................4
二、发行计划...........................................................................................................................4
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...........................................................7
四、《股份认购协议》及《业绩承诺与股份收购协议》的主要内容...............................8
五、其他需要披露的重大事项...............................................................................................9
六、本次股票发行相关中介机构信息...................................................................................9
七、董事、监事和高级管理人员有关声明.........................................................................10
公告编号：2015-003
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一、公司基本信息
公司名称：北京东方炫辰科技发展股份有限公司（以下简称“东方炫辰”、
“公司”、“发行人”）
证券简称：东方炫辰
证券代码：430720
法定代表人：李海霞
公司董事会秘书：江卫华
注册地址：北京市东四环中路82号金长安大厦C座11层
电话：010-85864363
传真：010-85864363
网址：
电子邮箱：dfxc68@163.com
二、发行计划
（一）发行目的
公司是专业从事供暖设备销售和安装的中关村高新技术企业。公司具备特种
设备安装改造维修资质，依托经验丰富的技术团队、成熟稳定的销售渠道和业界
良好的口碑，向房地产开发商、物业公司及供暖自营的企事业单位等客户提供供
暖设备的销售和供暖设备的安装服务。
公司本次股票发行拟向原股东股票发行500万股，拟募集资金1,000.00万
元，主要用作补充公司的流动资金，此次募集资金将有助于增强公司竞争力，从
而提高公司的市场份额。
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排
1、发行对象及认购方式
本次股票发行对象为股权登记日公司在册股东，发行对象以货币资金认购本
公告编号：2015-003
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次发行全部股票，其拟认购数量和认购对价如下所示：
序号投资者姓名认购数量（股）认购对价金额（万元人民币）认购方式
1李海霞4,900,000.00980.00现金
2江卫华10,000.0020.0现金
合计5,000,000.001,000.00-2、现有股东优先认购安排
公司在册的股东拟认购本次发行的全部股票，股东优先认购权登记日在册的
股东享有本次股票发行的优先认购权。
股票发行的股东优先认购权登记日与审议本次股票发行的临时股东大会的
股权登记日为同一日。
公司股东李海霞、江卫华分别于2015年1月19日出具了《不转让股份承诺
函》，两人均书面承诺至本次新发行股票股权登记日前不转让其所持公司股份。
3、认购对象基本情况
李海霞，女，1976年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。清华大学工
商管理硕士。1999年10月至2000年12月，供职于中国国际经济关系协会，担
任会长助理。2000年12月至2004年12月，供职于北京东郊四惠桥康尔富建材
经销部，担任总经理。2004年12月至2013年11月，供职于北京东方炫辰……
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