公告日期：2016-10-13

证券代码：430722 证券简称：鸿图建筑 主办券商：国泰君安

上海鸿图建筑设计股份有限公司

董事、监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临时股东大会于2016年10月12日审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会监事的议案》：选举姚玉麟先生、赵起航先生、王义林先生、汪海津先生、许高怀先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至2019年10月7日。

选举孙超先生、罗金茂先生为公司第三届监事会监事；与公司职工民主选举产生的职工代表监事罗恒共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会决议通过之日起至2019年10月7日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东17人，持有公司股份29,351,000股，占股份总数的88.94%。会议由姚玉麟主持。

以上决议表决情况为：

同意股29,351,000数股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

董事姚玉麟先生持有公司股份13629000股，占总股份的41.30%；董事赵起航先生持有公司股份1797000股，占总股份的5.45%；董事王义林先生持有公司股份1118000股，占总股份的3.39%；董事汪海津先生持有公司股份495000股，占总股份的1.50%；董事许高怀先生持有公司股份494000股，占总股份的1.50%；监事孙超先生持有公司股份209500股，占总股份的0.63%；

监事罗金茂先生持有公司股份66000股，占总股份的0.20%；

监事罗恒先生持有公司股份0股，占总股份的0.00%。

（三）任命/免职的原因

换届。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《上海鸿图建筑设计股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

上海鸿图建筑设计股份有限公司

董事会

2016年10月13日

附件：

1.第三届董事会董事简历：

姚玉麟先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1985年7月毕业于合肥工业大学建筑系建筑学专业，取得本科文凭；1985年7月至1992年11月任化学工业部第三设计院土建室专业负责人；1992年11月至2004年2月任化学工业部第三设计院浦东分院负责人；2004年2月至2009年9月任上海鸿图建筑师事务所执行合伙人，2009年9月起当选并担任上海鸿图建筑设计股份有限公司董事长。

赵起航先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，中级工程师。1993年7月毕业于安徽建工学院建筑系建筑学专业，取得本科文凭；1993年至2002年任职化学工业部第三设计院土建室；2002年至2003年任职上海景源设计事务所；2004年7月至2009年9月任上海鸿图建筑事务所合伙人；2009年9月至今任上海鸿图建筑设计股份有限公司副总经理。

王义林先生，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1988年7月毕业于安徽建工学院建筑系建筑学专业，取得本科文凭；1988年至1998任职化学工业部第三设计院土建室；1998年至2003年任职化学工业部第三设计院浦东分院；2004年3月至2009年9月任上海鸿图建筑事务所合伙人；2009年9月起当选并担任上海鸿

图建筑设计股份有限公司总工程师。

汪海津先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1997年毕业于郑州工业大学建筑系建筑学专业，取得本科文凭；2004年同济大学建筑城规学院硕士研究生毕业。1997年至1998年任职上海纺织建筑设……
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