公告日期：2019-10-08

金源科技:2019年第二次临时股东大会决议公告
公告编号：2019-038
证券代码：430723 证券简称：金源科技 主办券商：东莞证券
广东金源科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年10 月8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏榕青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持
有表决权的股份59,837,000 股，占公司有表决权股份总数的88.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：
为补充公司日常经营流动性资金，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申
请流动资金贷款人民币300 万元，贷款期限为12 个月，其他贷款条件以最终签
公告编号：2019-038
署的合同为准。公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请的流动资金贷款以自
身房屋和土地提供最高额抵押，由实际控制人、控股股东邓海雄，公司股东邓海
生，广东金源昌投资集团有限公司做最高额担保。
2.议案表决结果：
同意股数32,106,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
邓海雄、邓海生为本议案的关联方，在审议和表决过程中进行了回避。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《广东金源科技股份有限公司2019 年第二次
临时股东大会决议》
广东金源科技股份有限公司
董事会
2019 年10 月8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。