公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-026

证券代码：430724 证券简称：芳笛环保 主办券商：长江承销保荐
武汉芳笛环保股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：章北霖

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟出售资产》的议案
1.议案内容：

为经营发展需要，公司的全资子公司天门芳笛环保装备有限公司拟将持有的

公告编号：2023-026

位于天门经济开发区汪岭社区的土地使用权及地上附属物整体打包以总价款1,500万元出售给天门市高投腾新投资发展有限公司。具体内容详见2023年6月7日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《出售资产的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉芳笛环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日

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