公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-043

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高赫男先生
6.召开情况合法合规性说明：

董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,171,998 股，占公司有表决权股份总数的 66.53％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-043

公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司经审计财务报表未弥补亏损-91,558,284.92
元，公司实收股本 45,352,941.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,171,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司新增关联交易预计的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 下半年度主要涉及采购货物、接受劳务等交易进行再次梳理，
对新增关联交易进行了预计。公司 2024 年下半年预计新增关联交易为采购商 品、接受劳务，总金额为 30,000,000 元。

（1）关联交易内容

公司拟向武汉英泰斯特电子技术有限公司采购联合软件开发服务，预计 2024 年增加 20,000,000 元。

公司拟向兴民力驰有限责任公司采购汽车零配件，预计 2024 年增加
5,000,000 元。

公司拟向赛诺特（龙口）车轮制造有限公司采购汽车零配件，预计 2024 年
增加 5,000,000 元。

（2）基本情况

1)法人及其他经济组织

名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司

公告编号：2024-043

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科
技企业孵化器（加速器）一期 7 栋 3 层 01 室

注册资本：1009.43 万元

主营业务：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设备生产销售，计算机软硬件及配件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售，技术开发，技术服务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

法定代表人：郭砚君

关联关系：与公司历史上受同一控股股东控制

信用情况：不是失信被执行人

2)法人及其他经济组织

名称：兴民力驰有限责任公司

注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河口于家 264 省道西侧
注册资本：20,000 万元

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。一般项目：汽车……
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