公告日期：2024-12-03

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室

3.会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：高赫男

6.会议列席人员：高赫男、朱文利、刘磊、柳伟、邹方昭、蒋璐遥

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事高赫男因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘磊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邹方昭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事柳伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，增加“无人机的销售；民 用无人机探测系统销售；民用无人机管控系统销售；民用无人机管控设备销售； 无人机软硬件的技术开发、应用；民用无人机探测系统研发；民用无人机管控 系统研发；民用无人机管控设备研发；航空模拟飞行模拟训练相关软件的开发； 空中运输设备租赁服务；软件产品开发、生产；货物进出口(涉及外资准入特 别管理规定和许可审批的商品除外)；通信设施安装工程服务；通信线路和设 备的安装；通信系统工程服务；通信设备零售；通信系统设备产品设计；从事 通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化(不涉及线路管道铺设等工程 施工)；民用航空机载设备设计与制造；航空、航天相关设备制造；航空发动机 及零部件、航空辅助动力系统设计制造与维修；航空地面设备制造；民用机场 设施、民用机场运行保障设备、飞行试验地面设备、飞行模拟训练设备、航空 测试与计量设备、航空地面试验设备、机载设备综合测试设备、航空制造专用 设备、航空材料试制专用设备、民用航空器地面接收及应用设备”。具体以工 商登记机关最终核准的经营范围为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司经营范围变更后，《公司章程》的相应条款也将进行修改，《公司章 程》修订内容对照如下：

条

原条款内容 本次修订后内容

款

公司的经营范围：技术推广；包装
服务；汽车装饰；销售汽车、摩托
车零配件、润滑油、通讯设备、电
子产品、五金、交电、软件；技术
公司的经营范围：技术推广；包装 进出口；航空机票销售代理；酒店
服务；汽车装饰；销售汽车、摩托 管理；会议服务；基础软件服务；
车零配件、润滑油、通讯设备、电 应用软件服务；计算机系统服务；
子产品、五金、交电、软件；技术 数据处理（数据处理中的银行卡中
进出口；航空机票销售代理；酒店 心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数
管理；会议服务；基础软件服务； 据中心除外）；企业策划；网络技
应用软件服务；计算机系统服务； 术咨询；企业管理咨询；经济贸易
数据处理（数据处理中的银行卡中 咨询；市场调查；经营电信业务；
第

心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数 互联网信息服务；无人机的销售；
十

据中心除外）；企业策划；网络技 民用无人机探测系统销售；民用无
三

术咨询；企业管理咨询；经济贸易 人机管控系统销售；民用无人机管
条

咨询；市场调查；经营电信业务； ……
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