公告日期：2024-12-03

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430725 九五智驾 2024 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围的议案》

出于公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，增加“无人机的销售；民 用无人机探测系统销售；民用无人机管控系统销售；民用无人机管控设备销售； 无人机软硬件的技术开发、应用；民用无人机探测系统研发；民用无人机管控 系统研发；民用无人机管控设备研发；航空模拟飞行模拟训练相关软件的开发； 空中运输设备租赁服务；软件产品开发、生产；货物进出口(涉及外资准入特 别管理规定和许可审批的商品除外)；通信设施安装工程服务；通信线路和设 备的安装；通信系统工程服务；通信设备零售；通信系统设备产品设计；从事 通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化(不涉及线路管道铺设等工程 施工)；民用航空机载设备设计与制造；航空、航天相关设备制造；航空发动机 及零部件、航空辅助动力系统设计制造与维修；航空地面设备制造；民用机场 设施、民用机场运行保障设备、飞行试验地面设备、飞行模拟训练设备、航空 测试与计量设备、航空地面试验设备、机载设备综合测试设备、航空制造专用 设备、航空材料试制专用设备、民用航空器地面接收及应用设备”。具体以工 商登记机关最终核准的经营范围为准。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

公司经营范围变更后，《公司章程》的相应条款也将进行修改，《公司章 程》修订内容对照如下：

条

原条款内容 本次修订后内容

款

公司的经营范围：技术推广；包装
服务；汽车装饰；销售汽车、摩托
车零配件、润滑油、通讯设备、电
公司的经营范围：技术推广；包装

子产品、五金、交电、软件；技术
服务；汽车装饰；销售汽车、摩托

进出口；航空机票销售代理；酒店
车零配件、润滑油、通讯设备、电

管理；会议服务；基础软件服务；
子产品、五金、交电、软件；技术

应用软件服务；计算机系统服务；
进出口；航空机票销售代理；酒店

数据处理（数据处理中的银行卡中
管理；会议服务；基础软……
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