公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-064

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-064

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430725 九五智驾 2024 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与山东民生资源开发集团有限公司成立合资公司的议案》
本公司北京九五智驾信息技术股份有限公司（以下简称“九五智驾”）与 山东民生资源开发集团有限公司（以下简称“民生资源开发集团”）拟成立合 资公司，注册资本 1000 万元，注册地山东省。其中，民生资源开发集团认缴
510 万元，占合资公司总股本的 51%，九五智驾认缴 490 万元，占合资公司总
股本的 49%，经营范围包括不限于无人机的销售；民用无人机探测系统销售； 民用无人机管控系统销售；民用无人机管控设备销售；无人机软硬件的技术开 发、应用；民用无人机探测系统研发；民用无人机管控 系统研发；民用无人机 管控设备研发；航空模拟飞行模拟训练相关软件的开发；空中运输设备租赁服 务；软件产品开发、生产；货物进出口等。具体投资事项以双方最终签署的投 资协议及市场监督管理部门核定为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-064

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托 人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日 9-10 时

（三）登记地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蒋璐遥

联系地址：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室

联系电话：(010)62695190

邮箱：stocks@95190.com

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