公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长高赫男

6.会议列席人员：董事会秘书蒋璐遥

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘磊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邹方昭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事柳伟因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2025-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

请见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网披露的 2025-028 公告
《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实收股本 45,352,941.00 元，公司财务报表
未弥补亏损-85,090,472.92 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。按照 相关规定，需要在董事会上通过并披露《未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一的议案》，并提请公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
1.议案内容：

公司拟建立《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，制度具体内容请见公 司同日于全国中小企业股份转让系统官网披露《北京九五智驾信息技术股份有 限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-024

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京九五智驾信息技术股份有限公 司章程》有关规定，现拟召开公司 2025 年第二次临时股东会会议，具体情况 如下：

1、会议时间：2025 年 9 月 16 日 10 时

2、会议地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室

3、召开方式：现场会议

4、授权董事会全权组织实施安排

5、股东会审议事项为：

（1）《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

（2）《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京九……
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