公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-032

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路乙 10 号院内 FLC 星地中心 D 座
6 层公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长高赫男

6.会议列席人员：董事会秘书蒋璐遥

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘磊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邹方昭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事柳伟因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2025-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司北京分行申请贷款的议案》1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请金额为 1000 万元的银行贷
款，额度期限 1 年，由实际控制人高赫男先生提供个人担保，具体贷款事宜以 最终各方签署的贷款合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申请金额为 1500 万元的银行贷款，额度期限 2 年，由实际控制人高赫男先生提供个人担 保，具体贷款事宜以最终各方签署的贷款合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司北京智驾互联信息服务有限公司为满足业务发展及经营 资金需要，拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请金额为 1000 万元的 银行贷款，公司拟为其提供连带责任担保，期限 1 年，具体事宜以最终各方签

公告编号：2025-032

署的担保合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京九五智驾信息技术股份有限公 司章程》有关规定，现拟召开公司 2025 年第三次临时股东会会议，具体情况 如下：

1、会议时间：2025 年 12 月 9 日 10 时

2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路乙 10 号院内 FLC 星地中心 D 座 6
层公司大会议室

3、召开方式：现场会议

4、授权董事会全权组织实施安排

5、股东会审议事项为：

（1）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件……
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