公告日期：2025-12-01

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路乙 10 号院内 FLC 星地中心 D 座
6 层公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长高赫男

6.会议列席人员：董事会秘书蒋璐遥

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘磊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邹方昭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事柳伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司注册地址的议案》
1.议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟将注册地址及经营地址迁至“北京市朝阳
区酒仙桥北路乙 10 号院即 FLC 星地中心 D 座 6 层 601 室。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《公司章程》，详见公司同日于全国股 转公司官网发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《董事会议事规则》，详见公司同日于 全国股转公司官网发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改公司股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《股东会议事规则》，详见公司同日于 全国股转公司官网发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《信息披露管理制度》，详见公司同日 于全国股转公司官网发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《关联交易管理制度》，详见公司同日 于全国股转公司官网发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《对外担保管理制度》，详见公司同日 于全国股转公司官网发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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