公告日期：2025-12-01

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430725 九五智驾 2025 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改<公司章程>的议案》 √

2 《关于修改公司注册地址的议案》 √

3 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 √

4 《关于修改公司监事会议事规则的议案》 √

5 《关于修改公司股东会议事规则的议案》 √

6 《关于修改公司信息披露管理制度的议案》 √

7 《关于修改公司关联交易管理制度的议案》 √

8 《关于修改公司对外担保管理制度的议案》 √

1.审议《关于修改<公司章程>及的议案》
为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《公司章程》，详见公司同日于全国股转公司官网发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。
2.审议《关于修改公司注册地址的议案》
出于公司经营发展需要，公司拟将注册地址及经营地址迁至“北京市朝阳区酒
仙桥北路乙 10 号院即 FLC 星地中心 D 座 6 层 601 室。

3.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《董事会议事规则》，详见公司同日于全国股转公司官网发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。
4.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《监事会议事规则》，详见公司同日于全国股转公司官网发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。
5.审议《关于修改公司股东会议事规则的议案》
为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《股东会议事规则》，详见公司同日于全国股转公司官网发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-037）。
6.审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》
为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《信息披露管理制度》，详见公司同日于全国股转公司官网发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）。
7.审议《关于修改公司关联交易管理制度的议案》
为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《关联交易管理制度》，详见公司同日于全国股转公司官网发布的《关联交易管理制度》（公……
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