公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-011

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席韩娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公告编号：2026-011

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度权益分派的议案》
1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

提请审议《2025 年度监事会工作报告》，详见附件《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年财务决算报告》
1. 议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司

公告编号：2026-011

2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年财务预算报告》
1. 议案内容：

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2025 年度财务决
算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，具
体详见公司于同日披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

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