公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-031

证券代码：430728 证券简称：云鼎教育 主办券商：中泰证券
北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋庆伟

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外借款的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司临沂财贸学校有限公司拟向临沂金贝壳酒店管理有限公司
提供借款 1100 万元，用于公司日常经营，借款周期为 1 年，借款年利率 3%。

公告编号：2025-031

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司对外借款的议案》（公告编号 2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请董事会召集 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会，对提交本次
股东会审议的事项进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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