公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-002

证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐
山东先大健康产业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋佩

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签订战略合作协议的议案》
1.议案内容：

基于公司发展需要，丰富公司产品线，本着友好协商的原则，公司拟与沛学生物医药科技（山东）有限公司达成战略合作。

公告编号：2025-002

议案具体内容详见公司2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟签订战略合作协议的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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